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承德市: 1月刑事警情评估预警信息

來源: 发布时间:2016-01-29 09:27:00
  
 近一段時期,不法分子隨機撥打電話或發送手機短信息,冒充公安局工作人員以“涉嫌洗錢、詐騙等犯罪活動”爲名實施詐騙,或冒充稅務局工作人員謊稱給車主退購置稅名義實施詐騙,還有網上購物詐騙,人民群衆屢有上當受騙。
(一)詐騙案件作案手段
    1、冒充公安局工作人员以“涉嫌洗钱、诈骗等犯罪活动”为名诈骗犯罪。
    不法分子冒充公安局工作人员,称事主名下登记的电话和银行账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪活动。有的事主为急于澄清自己,便将自己其他电话号码及存款情况告知不法分子。不法分子便谎称为确保事主不受损失,让事主将银行存款转移至一指定账号,由银行专业人员做升级保护或资金冻结,并称转账过程要进行录音,要求事主到银行ATM机,由自称银行或者国家金融稳定局主任的嫌疑人电话指导事主进行转账操作,达到诈骗目的。
    2、冒充税务工作人员以汽车退税名义实施诈骗。
  不法分子通過非法渠道獲取車主資料後,向車主撥打電話,謊稱自己是稅務局的,以“稅務局要退還車主汽車購置稅”爲名,讓車主速與財政局某主任聯系。若車主撥打電話與該主任聯系時,對方便讓其從銀行ATM機上利用轉賬操作獲取退稅費用。當受害人到銀行ATM機按照不法分子電話指示操作後,便將自己銀行卡中的錢轉入到不法分子的賬戶內。
    3、网上购物诈骗。
    不法分子通过自身创建的电子商务网站或利用虚假的身份信息在提供交易的知名大型商务网站,如“淘宝网”等进行注册,然后在网上推出“超低价”、“二手货”、“免税货”等虚假内容吸引网上消费者。作案人要求购买者预付货款或提出预付邮寄费、保证金款等,在收取众多的汇款之后诈骗者不提供购买者商品或者干脆在网络上消失。
   (二)诈骗案件预防措施
    1、开展拉网式宣传。发动民警在辖区广场、商场、农贸市场重点区域设立流动宣传点,发放宣传单。与电信公司合作,对全区电话自动拨打电话进行防范诈骗语音提醒。在小区门口、楼栋口、单元前等群众出入的必经之处摆放醒目“警方提示”,介绍电信诈骗防范知识,让群众时刻都能绷紧“防范弦”。
2、建立聯動防範機制。充分發揮銀行業金融網點點多面廣的宣傳作用,與市金融辦通力合作,聯合各大銀行建立防範聯動機制,實時監控可疑賬戶。同時利用銀行營業網點電子顯示屏,滾動播放宣傳片,散播防範“種子”,斬斷該類犯罪的幕後黑手,讓非法集資犯罪及網絡資金詐騙活動無處容身。