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必赢国际注册送38高新分局成功偵破一起辦理信用卡被騙案

來源: 发布时间:2018-12-03 12:04:00
  

近日,必赢国际注册送38高新分局通過缜密偵查,嚴密布控,成功破獲一起辦理信用卡被騙案,涉案金額16萬余元。

2018年10月17日,陳某某報警稱:其被人以辦理信用卡的名義騙取人民幣16萬余元。接到報案後,分局領導高度重視,立即組織警力展開偵查。經查:嫌疑人通過打電話聯系到受害者,稱其能爲受害人辦理信用卡。並以辦卡速度快,信用卡額度數額巨大爲由先讓受害人繳納保證金,然後以刷資金流水爲由讓受害人繼續打款,受害人到事先約定好的辦卡日期依然沒有收到信用卡,再次給嫌疑人打電話確認此事,電話已不通。

随后,办案民警通过侦查,查明被害人的资金通过网银转账的方式转到一个名叫罗某某的银行账户内,然后又分别转到另外九张银行卡。鉴于此况,民警初步判定被骗资金通过ATM取现的方式取走。根据银行卡的相关信息,办案民警先后辗转湖北省、湖南省多地市进行侦查,通过近一个月的艰苦工作,确定了一号取款员邓某某、二号邵某某、三号取款员刘某某,通过周密布控,11月15日,民警一举将上述3名犯罪嫌疑人抓获。同时,通过进一步审讯,该3名犯罪嫌疑人又供述出其上线贺某某。 11月21日,贺某某及另外一名犯罪嫌疑人吴某被抓获归案。

通過對嫌疑人作案手法、作案對象等特征的分析,辦案民警發現雲南省、安徽省等地有多起電信詐騙案件從作案手法、作案對象都與此案極其相似,系同一夥犯罪嫌疑人所爲,涉案金額高達數萬元。

目前,該5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。